Policajti už skôr uviedli, že podvodníci v snahe legalizovať peniaze sľubujú ľuďom možnosť privyrobiť si za testovanie bankových aplikácií.
Pražská polícia varovala pred ďalším spôsobom, akým sa páchatelia snažia legalizovať peniaze z trestnej činnosti. Pod zámienkou zablokovaného účtu alebo toho, že účet nemajú, požiadajú ľudí za finančnú odmenu, či si môžu dať napríklad zárobok poslať na ich účet a následne si peniaze vybrať z bankomatu. Ide však o peniaze z falošných investícií alebo podvodov a aj za takúto pomoc s ich legalizáciou hrozí ľuďom až rok väzenia, uviedol dnes na webe policajný hovorca Jan Daněk.
Podvodníci podľa polície zneužívajú dôveru, jazykovú bariéru alebo zložitú životnú situáciu ľudí, ktorých oslovujú cez sociálne siete, komunikačné aplikácie alebo osobne.
„Upozorňujeme na prípady, keď sa ľudia často z neznalosti dopúšťajú trestného činu legalizácie výnosov z trestnej činnosti, a to aj v jeho nedbanlivostnej forme. Tento trestný čin spočíva v tom, že osoba pomôže ukryť, previesť, prechovať alebo zakryť pôvod peňazí, ktoré pochádzajú z trestnej činnosti. Môže sa to stať aj vtedy, keď si dotyčný neuvedomuje, že ide o nelegálne prostriedky,“ skonštatoval hovorca.
1 min
1 min
Všetky tri zdravotné poisťovne dosiahli za prvý polrok zisk, najvyšší Dôvera
1 min
1 min
Vance vyzval Zelenského, aby zastavil útoky na terminál CPC
2 min
2 min
Mzdy v júni rástli vo všetkých odvetviach. Najviac v stavebníctve
1 min
1 min
Skupina Paprec kupuje väčšinu v odpadovej firme Brantner, ktorá pôsobí aj na Slovensku
2 min
2 min
V Európskej únii začnú platiť nové pravidlá o obaloch a večných chemikáliách
2 min
2 min
Za dekádu zdražel kopček zmrzliny zhruba štvornásobne, mzdy asi dvakrát
2 min
2 min
Štyridsaťročné minimum: zásoby ropy v strategických rezervách USA sú najnižšie od roku 1983
2 min
2 min
Parkovacia spoločnosť EI musí podľa súdu zaplatiť mestu Košice vyše 6 miliónov eur, firma sa odvolala
2 min
2 min
Hotely a penzióny mali historicky najviac júnových návštevníkov
2 min
2 min
Zisk 15 veľkých automobilových koncernov v prvom polroku výrazne klesol. Aký má Čína, experti nevedia
2 min
2 min
Stavebníctvo v júni medziročne takmer nerástlo, pridalo len percento
2 min
2 min
Nvidia sa snaží získať 500 miliárd dolárov na investície do umelej inteligencie
2 min
2 min
Penta pokračuje v rozvoji štvrte Bory, pripravuje tri projekty
2 min
2 min
Najväčší zmluvný výrobca čipov zvýšil tržby, hore ich ženie silný dopyt po AI
2 min
2 min
Cena zlata mierne klesla, pohybuje sa okolo 4 333 dolárov za uncu
Spomenul prípad pracovníčky hotela na Václavskom námestí. Zoznámila sa s cudzím mužom, ktorý pochádzal z rovnakej krajiny ako ona a ktorému umožnila využiť svoj bankový účet. Na účet jej prišlo 200-tisíc českých korún, teda približne 8 200 eur, ktoré si muž okamžite vybral v hotovosti z bankomatu. Podľa zistení polície však išlo o peniaze z podvodu. „Žena tak z nedbanlivosti umožnila legalizovať peniaze pochádzajúce z trestnej činnosti. Súd ju uznal za vinnú a uložil jej podmienečný trest odňatia slobody v dĺžke piatich mesiacov,“ doplnil hovorca.
Najmä cudzincov páchatelia podľa hovorcu presviedčajú, aby im umožnili využiť svoj účet, s legendou, že si hľadajú prácu, ale zamestnávateľ pri pohovore požaduje pre výplatu mzdy prístup k bankovému účtu, ktorý však nemajú.
Policajti už skôr uviedli, že podvodníci v snahe legalizovať peniaze sľubujú ľuďom možnosť privyrobiť si za testovanie bankových aplikácií. Brigádnikov požiadajú, aby si cez oficiálnu aplikáciu banky založili účet a napísali recenziu, ako sa im s aplikáciou pracovalo. Zároveň však musia podvodníkom poslať číslo novozaloženého účtu a prístupové údaje. Podvodníci ho následne využijú na legalizáciu peňazí z iných podvodov. Aj v týchto prípadoch ľuďom, ktorí s podvodníkmi spolupracujú, hrozí podľa polície trestné stíhanie.
