Finančná spravodajská jednotka polície uložila banke 365.bank pokutu vo výške dvoch miliónov eur.
Sankcia sa týka porušenia ustanovení zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
Banka sa so závermi finančnej jednotky nestotožňuje a chce sa obrátiť na súd.
Rozhodnutie o sankcii z 19. decembra 2022 v spojení s rozhodnutím ministra vnútra zo 6. marca nadobudlo právoplatnosť 22. marca.
2 min
2 min
Trump zavádza nové clá na desiatky krajín. EÚ očakáva, že dodrží dohodu
2 min
2 min
Škoda má za sebou silný polrok. Volkswagen pritom plánuje masívne škrty
9 min
9 min
Ďalší Ozempic na obzore? Peptidy čaká v USA legalizácia, výrobcovia sa tešia na eldorádo
3 min
3 min
Vojna je späť a ropa tiež – na 100 dolároch. Ak sa bude voziť okolo Afriky, bude aj za 120
2 min
2 min
Európske akcie zažili najväčší prepad za dva týždne, ropa je späť na stovke
2 min
2 min
Zbrojovka Lockheed Martin vďaka silnému dopytu po zbraniach zvýšila zisk aj výhľad
2 min
2 min
ECB podľa očakávania nechala úroky bez zmien, depozitná sadzba je na 2,25 percenta
2 min
2 min
Úver na refinancovanie úverov. Strnadovci si požičiavajú 3 miliardy
3 min
3 min
Kryptoburza Bitmex v septembri skončí, užívatelia si majú vybrať peniaze
2 min
2 min
Zisk easyJetu sa za kvartál prepadol o 70 percent, na vine sú drahé palivá
3 min
3 min
Brusel vymeral Googlu pokutu 890 miliónov eur za zvýhodňovanie vlastných služieb
2 min
2 min
Talianskej bankovej skupine UniCredit v druhom kvartáli klesol zisk o 13 percent
3 min
3 min
Rusko musí po ukrajinských útokoch na rafinérie dovážať palivo z Indie, píšu Financial Times
3 min
3 min
Hyundaiu klesol prevádzkový zisk o 21 percent
2 min
2 min
Muskova automobilka Tesla zvýšila tržby o štvrtinu, no zisk jej klesol
Pokuta sa týka miliónových bezhotovostných a hotovostných transakcií, pri ktorých polícia vyhodnotila, že banka nevenovala osobitnú pozornosť uvedeným obchodom a riziku legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, „napriek tomu, že transakcie boli nezvyčajne veľké s nezvyčajnou povahou.“
Poukazuje tiež na skutočnosť, že vo viacerých prípadoch bol objem finančných prostriedkov v zjavnom nepomere k povahe podnikateľskej činnosti či deklarovaným majetkovým pomerom klientov.
Nepovažuje to za adekvátne
Banka v reakcii pripomína, že oblasť boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti je mimoriadne zložitou a dynamickou oblasťou, v ktorej sa legislatíva, ako aj praktické usmernenia týkajúce sa transakcií neustále menia.
„Na rozdiel od polície, ktorá dané transakcie vyhodnocuje po niekoľkých rokoch, samotná finančná inštitúcia musí vyhodnocovať transakcie klientov výlučne na podklade informácií dostupných v reálnom čase,“ upozorňuje banka.
„Hodnotiť preto schopnosť bánk odhaľovať porušenia zákonov optikou a prostriedkami Policajného zboru nepovažujeme za adekvátne,“ uvádza sa v reakcii banky.
